为提升市场透明度,防范化解金融风险,强化企业合规经营理念,农发行扎兰屯市支行采取一系列措施助力企业受益所有人备案工作。
一、专属服务,深度解析
一是扎兰屯市支行客户经理“一对一”对接,客户经理主动联系公司法人及财务负责人,详细了解公司股权架构、实际控制人情况。
二是定制化解读与答疑,扎兰屯市支行根据客户的具体情况,清晰解释了“受益所有人”的定义,并结合该公司股权结构,明确指出需要备案的受益所有人名单及其需要准备的信息。
二、操作赋能,手把手指导
(一)线上指引全覆盖:扎兰屯市支行向客户发布了详细的《受益所有人信息备案流程》,包含图文并茂的系统登录路径、信息填报页面截图、字段填写说明、常见问题解答。
(二)线下、远程支持:针对客户操作人员对系统操作不熟悉的情况,扎兰屯市支行一是通过微信视频,在线指导其登录市场监督管理局相关登记注册系统;二是逐步演示信息填报流程,重点提示易错点;三是实时解答填报过程中遇到的疑问。
三、成效与价值
在农发行扎兰屯市支行专业、主动、全流程的协助下,客户在政策要求时限内,高效、准确地完成了受益所有人信息备案工作,规避了潜在的合规风险。同时客户对该行的服务给予了高度评价,认为该行不仅传递了政策,更提供了“看得见、摸得着”的实质性帮助,解决了其“不知晓、不理解、不会做”的核心痛点,大大提升了客户满意度和粘性。
扎兰屯市支行通过协助企业准确备案,也确保了自身掌握的客户受益所有人信息的及时性和准确性,有效夯实了反洗钱与合规管理的基础,实现了银企风险共防。充分展现了中国农业发展银行扎兰屯市支行作为企业“金融管家”和“合规伙伴”的积极形象,体现了其响应监管、服务实体经济的责任担当和专业能力,也彰显了农发行作为政策性银行的使命担当。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。