为增强全行员工的反洗钱意识，提升反洗钱业务工作能力，防范洗钱风险。近期，农发行贵州分行正安县支行组织全行职工开展反洗钱业务培训。

　　

　　该行强调，作为银行职工，开户前要严格遵循“了解你的客户”原则，对客户开户原因、经营情况、注册地及资金交易等各方面进行尽职调查。账户存续期要对重点账户进行持续监管，针对可能存在洗钱风险客户，要重新进行尽职调查，评估洗钱风险，必要时采取适当风险防控措施。可疑交易发生时要第一时间核实情况并采取控制措施，迅速启动调查程序，及时向相关部门报告洗钱控制措施及调查进度。

　　当前，洗钱犯罪与其他犯罪行为相互交织，手段日益隐蔽复杂，对银行风险防控提出了更高要求。培训聚焦部分洗钱典型案例，以案为引，分析其行为特征及交易特征;以案促防，结合自身业务对洗钱发生后续处理进一步强化完善，员工洗钱识别和防控能力得到提升，有效筑牢洗钱违法犯罪防控关口。(王蕾)

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